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[多选题]

开户必须提供完备的开户资料,网点应对开户申请资料的()、()、()进行审核

A.真实性

B.完整性

C.合规性

D.合法性

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真实性完整性合规性

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第1题
开户网点将人民银行核准颁发的开户许可证或基本存款账户信息、查询密码等资料,交付客户并做好交接手续。开户网点统一通信贷档案管理平台-单位账户档案管理进行登记、移交,按照()时间将纸质资料随传票包一同上解集中保管。

A.T+2   

B.T+3   

C.T+4   

D.T+5   

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第2题
经常项目外汇账户开户时,业务人员首先应操作的步骤是() 。

A.审核相关开户核准件

B.查询外汇账户信息交互平台

C.请客户提供联系方式

D.复印留存企业相关开户资料

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第3题
报检人申办电子报检时,应提供以下资料( )。

A.电子业务开户登记表

B.电子报检登记申请

C.报检单位注册证明复印件

D.银行账号

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第4题
对客户提供的开户资料进行审核后,在有效身份证、港澳通行证(或护照)、居住地址证明文件的复印件空白处加盖受理人签章及()章。

A.已见证本(OriginalSeen)

B.原件已核

C.与原件相符

D.对真实性负责

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第5题
银行保留是否同意消费者签约财富管理与私人银行服务的权利,消费者如有下列哪些事由之一,银行有权拒绝或中止服务?()

A.消费者提供的开户资料和信息不真实

B.消费者申购金融产品前,拒绝配合和签署风险属性评估表

C.无法联系消费者

D.消费者的投资范围与交易额度不符合消费者的投资属性及财务能力

E.消费者申请开户或交易有违反反洗钱相关规定的嫌疑

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第6题
手机银行客户可以查询到手机银行各注册账户的转入款项来账信息,包括转账时间、()、账号和转账金额等。

A.开户信息

B.开户网点

C.付款人姓名

D.手机号

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第7题
ATM机可进行无限制金额转账,但需到开户网点申请。()
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第8题
客户系统信息和证件不符,网点出具的情况说明只审核关键要素,即正确姓名、正确证件号码、核实结果,其他内容如开户日期、原姓名、错误证件号码不审核。()
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第9题
有书写障碍的残障人士办理开户、存款、取款、挂失及贷款等业务时,可以使用何种方式代替签名?()

A.按手印

B.按手印并加盖本人图章

C.加盖本人图章

D.网点人员代签

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第10题
客户开户资料严禁带出开户银行营业机构,并不得转交无关人员。()

客户开户资料严禁带出开户银行营业机构,并不得转交无关人员。()

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第11题
办理定期保证金开户时哪些不是需要上传的影像资料()。

A.业务委托书

B.转帐支票+进账单

C.特转凭证+附件

D.人民币单位结算账户开户申请书

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