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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

(运营主任) Ⅱ、Ⅲ类户出现数量异常增长、账户存在可以特征、留存信息不合理等异常情况,银行应按要求报送()

A.银行上级机构

B.人民银行及分支机构

C.银监局

D.上级金融机构

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B、人民银行及分支机构

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第1题
(运营主任)银行在()等电子渠道办理Ⅱ、Ⅲ类户业务的相关系统投产或变更之前,应按有关规定向银保监会及其派出机构报告

A.网上银行

B.手机银行

C.直销银行

D.手机

E.APP

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第2题
死亡率大于10%的异常户,服务部主任及会计要进行全盘()
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第3题
在商业企业卷烟经营的日常监管中,出现什么情况下要提出预警、确定为异常订单()

A.单次订购卷烟均价超过3个订货周期均价200%的

B.零售户单次订购卷烟数量超过前3个订货周期平均数的200%的

C.月订购卷烟数量超过上月量200%的

D.单次订购卷烟均价超过2个订货周期均价100%的

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第4题

A市烟草专卖局管员小钱近期收集到以下市场资料:先行登记保存通知书、举报投诉记录、持证户完美便利店停业的情况记录、停业整顿通知书、订货总量异常通知单、客户经理违规推销卷烟记录、送货员送货异常反馈单、超过1000员/条销售卷烟的情况记录等。另外,小钱还对A市局稽查支队一中队和二中队在2019年一季度查处的案件数量、涉案卷烟数量、案件性质进行了比对,得出了二中队在打击无证运输方面成绩较为突出。按照市场资料的性质,对小钱收集到的市场资料进行分类。除材料中提到的类别,还缺少哪一类市场资料?

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第5题
值班站长职责:负责当班期间车站异常突发事件的应急处置。在车站发生异常突发事件时,组织本班组执行相关应急预案,并根据行调指令担任“事故处理主任”,及时采取措施,控制局面,减少人员伤亡及财产损失,尽快恢复运营()
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第6题
(运营主任)有收单机构、对持卡人采取银行卡助农取款服务业务跨行交易手续费优惠策略的发卡银行,其发卡银行自查排查要点有()

A.线索排查

B.发卡审核

C.限额管理

D.异常交易监测

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第7题
根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》,以下说法错误的是()

A.同一个人在全行范围内开立的Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量分别不得超过5个

B.同一个人在全行范围内开立的Ⅰ类户、Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量分别不得超过5个

C.同一个人在全行范围内开立的Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量合计不超过5个

D.同一个人在全行范围内开立的Ⅰ类户、Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量合计不超过5个

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第8题
同一行社为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过()个。

A.3

B.4

C.5

D.6

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第9题
同一客户在同一农商行开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过()个。

A.1   

B.2   

C.3   

D.5   

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第10题
同一法人为同一客户号下开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过()个。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第11题
个人在同一法人银行只能开立一个Ⅰ类账户,已开立Ⅰ类户,再新开户的,应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户,且总数量不得超过5个()
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