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[单选题]
根据《小微企业简易开户服务业务指引》,简易开户后,如无特殊要求,应于()对所开账户主动开展上门核实等全面尽职调查程序
A.3个工作日内
B.5个工作日内
C.7个工作日内
D.10个工作日内
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A.3个工作日内
B.5个工作日内
C.7个工作日内
D.10个工作日内
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
D.防范电信网络新型违法犯罪形势严峻
A.实地走访、核实经营资质
B.了解经营情况、调查企业真实性
C.调查员工情况、调查企业内部情况
D.评估资金交易情况
A.优化服务
B.风险为本
C.风险防控
D.简化流程
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告。
B.提升客户风险等级,并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施。
C.整体分析与客户的业务关系,对客户全部开户及交易情况进行详细审查,判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。
D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
A.企业财务等重点人员
B.买卖账户高发人群
C.小微企业等开户难投诉群体
D.其他