题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
（）应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的真实性、完整性、准确性负责
A.中国人民银行
B.中国银保监会
C.公安机关
D.法人金融机构
答案
D、法人金融机构
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A.中国人民银行
B.中国银保监会
C.公安机关
D.法人金融机构
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A.确定工作分析的目的和用途
B.成立工作分析小组，对人员培训并准备
C.分析汇总调查资料，编写职位说明书，并进行总结
D.确定工作进度，收集资料及相关信息
A.关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
B.关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及相关电子数据
C.关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
D.关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿，有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件、其他资料和资金监测工作记录
A.金融机构应当在开展客户尽职调查中相互配合
B.金融机构应当建立健全工作机制，及时获取国际反洗钱组织和我国有关部门发布的高风险国家或地区以及强化监控国家或地区名单
C.金融机构通过境外第三方开展客户尽职调查的，应当充分考虑第三方所在国家或地区的风险状况，不得通过来自高风险国家或地区的第三方开展客户尽职调查
D.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息以及反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料
A.参考数据
B.原始数据
C.基础统计
D.汇总统计
A.根据中心支公司具体情况，制订并细化本机构反洗钱内部控制制度
B.组织本机构开展客户风险等级人工评估，做好客户分类管理工作
C.负责对本机构客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存工作开展情况进行监督、管理
D.审批洗钱风险管理的政策和程序
