题目内容
（请给出正确答案）
A.反洗钱工作领导小组
B.总分行业务条线部门
C.总分行信息技术部
D.总分行合规部
答案
B、总分行业务条线部门
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更多“（）负责制定可疑交易报告后续管控措施，并根据客户可疑交易特征…”相关的问题
A.账户交易异常，多次收到交易所等监管部门协查、警示，未按要求开展重新识别工作
B.未对风险账户采取强化识别措施和按规定上报可疑交易报告
C.未根据账户风险状况的变化及时调整客户风险等级并采取后续控制措施
D.以上都是
A.《中英人寿营运客户身份识别管理制度》
B.《中英人寿营运大额交易和可疑交易报告操作规程》
C.《中英人寿营运客户风险评估指标体系实施细则》
D.《中英人寿营运客户洗钱和恐怖融资业务风险管控细则》
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告。
B.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施。
C.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。
D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.按照规定向中国人民银行报告分析结果
C.制定并执行金融机构反洗钱规章
D.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。
C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
D.情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处处二十万元以上五十万元以下罚款。
A.在业务流程中，关联岗位员工发现异常状况或案件线索，经反映举报并采用后续措施发现的案件。
B.在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常状况或案件线索，经向有关部门负责人或本机构负责人报告并采用后续措施发现的案件。
C.因违背决策程序导致重大决策失误，导致公司资产发生损失。
D.因参与内幕交易或者违规关联交易，导致公司资产发生损失。
