首页 > 金融学> 商业银行经营管理

题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。一些国家通过制定反洗钱法律制度、建立相应的组

织机构和反洗钱工作机制打击洗钱活动。下列关于我国反洗钱工作说法正确的是()。

A．反洗钱工作由央行单独管理

B．反洗钱工作由银监会统一管理

C．反洗钱工作只涉及银行、农村信用社、邮政储蓄等机构

D．金融机构应当按照规定报告人民币、外币大额交易和可疑交易

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。一些国家通过…”相关的问题

第1题

2005年是联合国成立60周年。联合国改革方案引起国际社会的普遍关注，其中安理会改革成为关注焦点。安理会改革引人注目是因为( )。

A.安理会是联合国的最高权力机构

B.安理会表决实行理事国一致原则

C.安理会有权否决联合国其他机构的决议

D.安理会在国际安全事务中扮演重要角色

点击查看答案

第2题

( )是当今国际社会最为关注的重大问题，也是国际斗争的焦点。

A.反对恐怖主义

B.反对种族主义

C.建立什么样的国际新秩序

D.人权问题

点击查看答案

第3题

选择社会热点或焦点问题作为选题的原因不包括()。

A.普遍为人关注的问题同样能激发作者的兴趣

B.热点问题的资料更易获得

C.热点问题的观点容易获得并可以毫不费力地得出结论

D.热点问题具有良好的社会和经济效益

点击查看答案

第4题

计算机犯罪的原因()

A.计算机犯罪的低成本、高收益

B.网络道德的缺失和价值评定的混乱

C.国际社会的合作不力

D.计算机安全技术落后和管理不善

点击查看答案

第5题

国有化征收补偿标准应遵守国际社会普遍接受的“赫尔”准则。()

国有化征收补偿标准应遵守国际社会普遍接受的“赫尔”准则。（)

A.错误

B.正确

点击查看答案

第6题

唯物辩证法和形而上学根本对立的焦点在于是否承认（）。

A.事物的普遍联系

B.事物发展的动力是内部矛盾

C.事物的运动、变化、发展

D.经过量变过渡到质变

点击查看答案

第7题

所有（)都要经过现代金融体系这一环节，脱离了金融体系洗钱将寸步难行。A．洗钱活动B．犯罪C．洗钱

所有()都要经过现代金融体系这一环节，脱离了金融体系洗钱将寸步难行。

A．洗钱活动

B．犯罪

C．洗钱者

D．黑钱

点击查看答案

第8题

心理治疗是解决______关键，其作用更为重要。要根据不同个体的心理特点、关注焦点和轻重缓急酌情选择适合的疗

法。

点击查看答案

第9题

唯物辩证法和形而上学根本对立的焦点在于是否承认（)。

A.事物的普遍联系

B.事物的运动、变化、发展

C.事物发展的动力是内部矛盾

D.经过量变过渡到质变

点击查看答案

第10题

目前国际社会在产品责任方面最具有代表性的三个国际公约即：《斯特拉斯堡公约》和《产品责任指令》以及______。

点击查看答案

第11题

转换过程中的设计、运营和控制是（)关注的焦点。A．质量控制B．运营管理C．项目管理D．结构重组的

转换过程中的设计、运营和控制是()关注的焦点。

A．质量控制

B．运营管理

C．项目管理

D．结构重组的努力

点击查看答案

湖南拓肯信息安全技术有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备19012461号-1 湘公安备案43019002002173号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）