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[单选题]

银行应严格按照国家外汇管理政策办理外汇业务,下列哪项不属于银行应尽的义务?()

A.告知外汇牌价信息

B.审核证明材料的真实性

C.妥善保管国际速汇业务的监控号码或密码

D.履行国际收支统计申报

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第1题
银行必须严格按照国家外汇管理政策办理外汇业务,履行()和()职责,对消费者提交的有效身份证件和相关证明材料的真实性进行审核,不得协助客户以拆分等方式逃避限额监管或以虚假单据逃避真实性管理,不得伪造、变造交易。

A.国际收支统计申报

B.结售汇统计

C.结售汇申报

D.限额监管

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第2题
银行按照国家外汇管理政策要求对外汇业务申请者的()进行审查,有权依据相关政策决定是否受理消费者的业务申请。

A.身份信息

B.证明文件

C.交易性质

D.工作性质

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第3题
银行应该给予外汇消费者哪些风险提示?()

A.遵守国家外汇管理政策

B.注意保护自己的账户信息

C.注意保护国际速汇业务监控号或密码

D.妥善保管业务单据以备用

E.在汇出汇款时,选择合适的汇入行和中间行,尽量选用直接付款方式

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第4题
西方国家普遍推行的严格银行管理政策包括( )。

A.分业经营

B.限制产品

C.限制分支行

D.法定利率

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第5题
凡属来访者要求合理、按政策可以解决的问题应当按照“分级负责,()”的原则处理。

A.责任到人

B.归口办理

C.调查处理

D.严格查处

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第6题
下列项目中,关于事业单位会计“银行存款”科目,说法错误的是()。

A.“银行存款”科目核算事业单位存入银行或其他金融机构的各种存款

B.“银行存款”科目期末借方余额,反映事业单位实际存放在银行或其他金融机构的款项

C.事业单位应当严格按照国家有关支付结算办法的规定办理银行存款收支业务,并按照本制度规定核算银行存款的各项收支业务

D.事业单位应当按开户银行或其他金融机构、存款种类及币种等,分别设置“银行存款日记账”,由出纳人员根据收付款凭证,按照业务的发生顺序逐笔登记,每月终了应结出余额

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第7题
基金财务管理应严格按照国家的法律、法规、政策和社会保险基金财务会计制度,建立明确的(),对财务处理的全过程实施监督。
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第8题
国民政府时期设置的银行有()。

A.中央银行交通银行、中央信托局

B.邮政储金汇业局

C.中国银行

D.中国农民银行

E.对中国通商银行、中国实业银行、四明银行进行接管改组

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第9题
除按照规定不需要发给税务登记证件的外,纳税人办理下列()事项时,必须持税务登记证件。

A.开立银行账户

B.申请办理延期申报、延期缴纳税款

C.领购发票

D.申请减税、免税、退税

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第10题
由于我国商业银行操作风险不同于G30国家集团银行的表现形式,基于我国银行的实际情况,参照巴塞尔
委员会对操作风险事件的分类,将我国商业银行操作风险事件分为七类。其中内部欺诈是指()。

A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险,主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动

B.员工故意骗取、、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失

C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险

D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议,包括《劳动法》和《合同法》等,造成个人工伤赔付或因性别(种族)歧视事件导致的损失

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第11题
除按照规定不需要发给税务机关登记证件的外,纳税人办理下列事项时,必须持税务登记证件的有()

A.开立银行账户

B.办理纳税申报

C.领购发票

D.申请开具外出经营活动税收管理证明

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