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[单选题]
银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()缺失的,应要求境外机构补充。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
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B、汇款人住所
解析:
解析:银行办理汇款业务如发现汇款人名称账号和汇款人住所缺失的应要求境外机构补充。这来源于《中华人民共和国反洗钱法》的规定。
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A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
B、汇款人住所
解析:
解析:银行办理汇款业务如发现汇款人名称账号和汇款人住所缺失的应要求境外机构补充。这来源于《中华人民共和国反洗钱法》的规定。
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
A.质量保证与控制工作做得不错,以至于能够在最后关头发现并纠正缺陷
B.应该改进内部审核程序,以便防止发生外部缺陷成本
C.应该告诉客户不要为这样的小问题来麻烦自己
D.应该认为这种错误是不可避免的,不必采取任何改进措施
A.应找汇入行解决
B.应找汇出行解决
C.应找收款人当地银行监管部门解决
D.与银行无关
银行办理业务时通常无法占用客户资金的汇款方式是()。
A.电汇
B.票汇
C.信汇
D.以上都是
A.境内机构在同一银行网点开立的多个资本项目外汇专用账户可以共用一个结汇待支付账户
B.外债资金从债权人汇入外债专用账户无需进行国际收支申报
C.外债提款项下境外汇款人必须与债权人一致
D.外债还款项下境外收款人必须与债权人一致