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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，判定标准如下：基金的受益所有人是指拥有超过（）权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

A.25%

B.30%

C.40%

D.80%

答案

A、25%

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更多“对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明…”相关的问题

第1题

义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过（)等方式进行。

A.询问非自然人客户

B.要求非自然人客户提供证明材料

C.查询公开信息

D.委托有关机构调查

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第2题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)要求，义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。()

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第3题

（不定项）信托义务机构应当将对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人判定为受益所有人，包括但不限于信托的（）。以上为非自然人的，义务机构应当逐层深入，追溯到对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人，并将其判定为受益所有人

A.委托人

B.管理人

C.受益人

D.托管人

E.受托人

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第4题

开户机构在获取非自然人客户受益所有人信息后，通过综合业务系统如实登记受益人所有人基本信息，系统登记信息与纸质证明资料要保持一致。()

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第5题

“客户受益所有人”指对非自然人客户掌握控制权或者获取收益的自然人或法人（）

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第6题

可以不识别非自然人客户的受益所有人的组织包括（)

A.各级党的机关

B.参照公务员法管理的事业单位

C.政府间国际组织

D.武警部队

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第7题

在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施，以下说法错误的是()

在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施，以下说法错误的是（)

A、进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率。

B、进一步获取业务关系目的和性质的相关信息，深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源。

C、进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机。

D、与客户建立、维持业务关系，或为客户办理业务，需经管理层批准或授权。

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第8题

合伙企业的受益所有人是指拥有超过()%合伙权益的自然人。

A.25 　　

B.20 　　

C.30 　　

D.35 　　

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第9题

直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。需要计

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第10题

直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。

直接或者间接拥有超过（)公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。

A.20%

B.25%

C.30%

D.35%

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第11题

下列关于保险受益人的正确说法有（)。

A.有通知及防止、减少损失的义务

B.法律上没有对受益人加以限制，法人、自然人、胎儿都可作为受益人

C.由投保人指定和变更

D.由被保险人指定

E.保单如果没有指定受益人，则其合法继承人享有保险金的受益权

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