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更多“反洗钱内控制度制度要达到“双全”要求，即覆盖范围全面和制度内…”相关的问题
第8题
二板市场保荐人制度对主承销商的资质有相当高的要求，以下哪些要求是符合的。
A.主承销商必须有非常丰富的专业经验、清白而良好的业绩记录。
B.主承销商的发行人员素质要达到一定的专业水平。
C.主承销商不不必具备一定的抗御风险的经济实力。
D.对主承销商实行严格的年检制度。
第9题
二板市场保荐人制度对主承销商的资质有相当高的要求。这主要体现在。
A.主承销商必须有非常丰富的专业经验、清白而良好的业绩记录。
B.主承销商的发行人员素质要达到一定的专业水平。
C.主承销商必须具备一定的抗御风险的经济实力。
D.对主承销商实行严格的年检制度。
第10题
目前我国金融机构已将法律与合规风险作为重要的风险来源来管理，法律与合规风险管理摆上了日益重
要的位置。关于我国商业银行法律与合规风险管理进程描述错误的是()。
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A．最早的实践是2002年中国银行总行法律事务部更名为法律与合规部，增加合规风险管理职能，设立首席合规官
B．2005年初，中国建设银行总行法律事务部设立合规处，专门负责反洗钱内部制度和规程合法合规的审查
C．2004年中国工商银行设立了内控合规部，负责法律与合规风险管理，后又分设为法律事务部和合规事务部
D．2005年中国民生银行设立了法律与合规事务部，负责法律风险和合规风险的管理
第11题
建设项目安全设施要严格执行“三同时”制度，即：同时设计、同时施工、同时检查。（)
建设项目安全设施要严格执行“三同时”制度，即：同时设计、同时施工、同时检查。()
参考答案：错误
