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更多“人民银行对金融机构的洗钱风险评估和反洗钱执法检查是互斥的监管…”相关的问题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《反洗钱法》
C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E.中国人民银行要求关注的其他因素
A.根据中心支公司具体情况，制订并细化本机构反洗钱内部控制制度
B.组织本机构开展客户风险等级人工评估，做好客户分类管理工作
C.负责对本机构客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存工作开展情况进行监督、管理
D.审批洗钱风险管理的政策和程序
A.有利于及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定
B.有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全
C.有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为
D.有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义
E.有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。
C.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。
D.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。
A．与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
B．对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
C．审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准
D．提供反洗钱资金监测信息
E．履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
