题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
客户申请解除合同时，需要进行身份识别的退费额度标准是人民币以上（）
A.1万元
B.2万元
C.3万元
D.5万元
答案
1万元
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A.1万元
B.2万元
C.3万元
D.5万元
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A、确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B、可以立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C、在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D、如第三方机构未履行客户身份识别义务的责任由第三方机构自行承担
A.收取客户资金时，应认真执行公司关于客户身份识别的相关要求
B.团险直销业务除关联企业外不接受第三方付费
C.按照《关于进一步明确收付费管理要求的通知》规定，对客户身份证进行识别，并留存影像，确认收款人、付款人合理性
D.明确收取、支付现金的情形，并进行客户身份识别、留存相关资料影像，确保现金收付费的合理性，同时提高收付费的转账率
A.要及时更新客户身份基本信息
B.异常情况，应重新识别客户身份
C.应按规定识别交易的受益人
D.办理任何金融业务，都要识别客户身份
A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D.客户洗钱风险分类是额外要求
A.5千元，1000美元
B.1万元，2000美元
C.2万元，2000美元
D.1万元，1000美元
