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是
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A.法人、其他组织和个体工商户银行账户(以下统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项转账;
B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取和现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支;
C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转。
D.法人、其他组织和个体工商户银行账户(以下统称单位)之间单笔或者当日累计人民币100万元以上的款项转账
E.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上的款项划转。
A.有经营能力的法人
B.有经营能力的公民
C.有经营能力的其他组织
D.有经营能力的公民、法人和其他组织
A.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上现金交易
B.法人、其他组织和个体工商户转账单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上
C.自然人银行账户之间，及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上款项划转
D.交易一方为自然人、单笔或当日累计等值1万美元以上跨境交易
