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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

收单行发现特约商户发生疑似套现、洗钱、恐怖融资、欺诈、留存或泄露账户信息等风险事件的，应对特约商户采取延迟资金结算、暂停交易、冻结账户、终止服务等错误，并向中国支付清算协会、清算机构风险信息管理系统报送特约商户风险信息；发现涉嫌违法犯罪活动的，应及时向公安机关报案（）

答案

是

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更多“收单行发现特约商户发生疑似套现、洗钱、恐怖融资、欺诈、留存或…”相关的问题

第1题

信用卡交易中的参与主体有以下哪几种？()

A.保险公司

B.持卡人

C.特约商户

D.收单行

E.发卡行

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第2题

一般而言，银行卡的交易结构涉及()等主体。

A.持卡人

B.特约商户

C.发卡行

D.收单行

E.银联组织

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第3题

银行卡风险的定义：银行卡风险特指银行卡业务经营中发卡机构、收单机构、银行卡清算机构、特约商户和持卡人等发生经济损失的潜在可能性。（)

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第4题

GBPP主要是通过防止商户发生（)行为来保护收单行和VisA等支付系统的完整性

A处理非法交易

B参与潜在欺骗性市场营销实践

C未在约定交货日期发送商品

D循环交易多次扣款

E处理可能对VisA支付系统声誉造成不利影响的交易

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第5题

以下属于银行卡交易的参与主体的是（)。

A.商户

B.客户(持卡人)

C. 收单行

D. 发卡行

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第6题

在拒付权利适用时,发卡行把交易退回收单行,并拒付存在争议的交易金额。收单行会对该笔交易进行调查。如果拒付有效,收单行从商户账户中扣除拒付金额,并通知商户。（)

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第7题

商户拒付监控项目（MCMP)为所有收单行和商户监控每月拒付率。如果商户达到或超过规定的拒付阈值,其收单行将收到书面通知。（)

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第8题

清算机构应当建立健全本机构入网特约商户信息平台，对()风险进行必要监测。

A.收单机构

B.入网特约商户

C.支付受理终端的关联关系

D.收单交易

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第9题

GBPP目的在于确保收单行能够对其商户的收单运营实施妥善控制及保护VISA等支付系统的完整性。（)

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第10题

对于风险等级较高的特约商户，收单机构应当对其暂停银行卡交易。（）

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第11题

在SET交易中，为商户建立账户并处理支付授权和支付的参与者是（)。

A.支付网关

B.收单行

C.发卡行

D.认证中心

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