首页 > 电子信息工程
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

恐怖融资的概念是指任何人以任何手段直接或间接地、非法和故意地为恐怖主义活动提供或募集资金,意图是将全部或部分资金用于或者明知全部或部分资金将被用于恐怖主义活动()

答案
收藏

如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“恐怖融资的概念是指任何人以任何手段直接或间接地、非法和故意地…”相关的问题
第1题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》:法人金融机构应当高度重视洗钱、恐怖融资和扩散融资风险管理,充分认识在开展业务和经营管理过程中可能被违法犯罪活动利用而面临的洗钱风险。任何洗钱风险事件或案件的发生都可以带来严重的(),并导致客户流失、业务损失和财务损失

A.声誉风险

B.操作风险

C.法律风险

D.投诉风险

点击查看答案
第2题
所谓职业高尔夫运动,是指以()为核心,通过专门组织的管理机构资质认证,以及多种融资手段所进行

所谓职业高尔夫运动,是指以()为核心,通过专门组织的管理机构资质认证,以及多种融资手段所进行的比赛,为参赛球员或获取比赛名次的球员颁发奖金的竞技运动。

A.职业高尔夫球员

B.社会融资

C.经济杠杆

点击查看答案
第3题
各国应当禁止金融机构持有匿名账户或明显以假名开立的账户。各国应当要求金融机构在下列情况下采取客户尽职调查措施()。

A.建立业务关系

B.进行一次性交易

C.客户涉嫌洗钱或恐怖融资

D.金融机构怀疑先前所获客户身份资料的真实性或完整性

点击查看答案
第4题
直接信用控制是指以行政命令或其他方式,直接对金融机构尤其是商业银行的信用活动进行控制。其具体手段包括()。

A.信用配额

B.信用条件限制

C.道义劝告

D.窗口指导

点击查看答案
第5题
在现代文献概念中,文献是指以()、()、()、声音为主要记录手段的一切知识和信息的载体。
点击查看答案
第6题
以恐怖不安或焦虑为特征的梦境体验是指A.睡行症B.睡惊症C.梦魇D.REM睡眠行为障碍E.不安腿综合征

以恐怖不安或焦虑为特征的梦境体验是指

A.睡行症

B.睡惊症

C.梦魇

D.REM睡眠行为障碍

E.不安腿综合征

点击查看答案
第7题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作若干要求》,对于联合国制裁决议我行应采取以下政策()(1)严格执行联合国安理会有关制裁决议(2)一经发现涉及制裁名单中机构和个人交易,应作为可疑交易立即报告(3)一经发现涉及制裁名单中机构和个人交易,应采取冻结措施(4)不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器机构或个人提供任何金融服务。

A.(1)(2)(3)

B.(1)(2)(4)

C.(2)(3)(4)

D.(1)(2)(3)(4)

点击查看答案
第8题
所称的客户洗钱风险等级分类,是指各级机构按照本办法规定的参考因素、基本标准、程序和要求,对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度划分为不同等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险类别的反洗钱风险管理活动。()
点击查看答案
第9题
下列关于现金规划概念的说法,错误的是()。

A.现金规划是为满足个人或家庭短期需求而进行的对日常的现金及现金等价物及短期融资活动进行管理和安排的过程

B.现金规划中所指的现金等价物是指流动性比较强的储蓄账户、货币市场账户等

C.短期需求可以通过各种类型的储蓄或短期投、融资工具来满足,预期的或者将来的需求则可以用手头的现金来满足

D.现金规划既要使所拥有的资产具有一定的流动性,以满足个人或家庭支付日常家庭费用的需要,又要使流动性较强的资产保持一定的收益

点击查看答案
第10题
封建制国家的特点有()。

A.土地所有者与政治权力之间直接的密切的结合。

B.封建制国家逐步确立和发展了一套成熟稳固的封建君主专制体制。

C.封建地主阶级采用极严酷的暴力和刑罚手段对农民实行恐怖通知,农民经常不断地以农民起义来反抗地主阶级的残酷剥削和压迫。

D.封建地主阶级还普遍利用宗教和神学思想来欺骗和麻醉人民。

点击查看答案
第11题
《银行卡组织和资金清算中心反洗钱和反恐怖融资指引》规定中国银联、农信银资金清算中心、城商行资金清算中心及其分支机构发现直接参与者相关交易存在异常情况,或有合理理由怀疑直接参与者相关交易涉及洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,应在交易发生后的15个工作日内向业务相关的直接参与者发出预警通知,提示直接参与者依法提交可疑交易报告()
点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改