首页 > 交通运输

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

《重庆银行成都分行反洗钱考核实施细则（2021版）》中反洗钱考核指标包括（）

A.制度建设

B.重视程度

C.操作执行

D.监督评估

E.沟通交流

F.人员配备

答案

ACDEF

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“《重庆银行成都分行反洗钱考核实施细则（2021版）》中反洗钱…”相关的问题

第1题

《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，重新识别应在规定情形发生后的（）个工作日内完成

A.2

B.3

C.5

D.7

点击查看答案

第2题

根据银行办理结售汇业务管理办法实施细则，银行结售汇综合头寸按（）原则管理。

A.法人统一核定

B.限额管理

C.按权责发生制原则管理

D.按周考核和监管

E.头寸余额应定期与会计科目核对

点击查看答案

第3题

二级分行、一级支行可根据工作需要，在合规部门或指定部门，设置反洗钱及制裁合规岗位，配备专职人员，专职人员不得少于（）人。具有国际结算业务办理资格的一级支行，应在（）指定专职人员负责反洗钱及制裁合规工作

A.1，第一道防线部门

B.2，第一道防线部门

C.1，第二道防线部门

D.2，第二道防线部门

点击查看答案

第4题

关于汽车保有量的城市，从第一到第三，排名正确的是（）

A.北京-成都-重庆

B.广州-成都-重庆

C.上海-北京-重庆

D.成都-重庆-广州

点击查看答案

第5题

定期复审必须在规定时限内完成，因客户配合延迟或其他合理理由无法按时完成的，客户经理需逐级上报至一级支行或二级分行反洗钱主管部门提交延期申请。涉及总行直营部门管理客户的，延期申请需报至总行反洗钱中心批准。获得批准后，最多可延期（）完成

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月

点击查看答案

第6题

百花潭位于（）。

A.武汉

B.重庆

C.成都

D.西安

点击查看答案

第7题

根据《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》中规定，以下属于控制类情形的是（）

A.经设区的市级及以上公安机关认定账户持有人涉及或组织出租、出借、出售、购买账户的，假冒他人身份或者虚构代理关系开立账户的，5 年内暂停其银行账户非柜面业务

B.账户持有人无法证明多人使用同一联系电话号码的合理性，或者通过其留存的联系电话无法联系核实相关情况的，对其相关银行账户暂停非柜面

C.批量开立或他人代理开立个人结算账户的，客户本人前来柜面激活账户时，须现场签署《开立个人结算账户风险提示书》

点击查看答案

第8题

物业管理公司（）

A.重庆佳利物业服务有限公司

B.家利物业管理（重庆）有限公司成都分公司

C.重庆佳利物业（成都分公司）服务有限公司

D.重庆家利物业服务有限公司

点击查看答案

第9题

“中国捷克日本，南京重庆成都”是一副名胜联。（)

“中国捷克日本，南京重庆成都”是一副名胜联。()

参考答案：错误

点击查看答案

第10题

我国著名的”“雾都”是（　　）

A.成都

B.重庆

C.武汉

D.南京

点击查看答案

第11题

有中国“西部硅谷”之称的城市是（）

A.唐山

B.成都

C.绵阳

D.重庆

点击查看答案

湘ICP备19012461号-1 湘公安备案43019002002173号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）