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[多选题]
反洗钱信息包括但不限于（）
A.客户身份信息和交易信息、交易监测和报告信息
B.名单监控信息
C.客户洗钱风险管理信息
D.监管检查排查信息
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A.了解客户业务办理目的
B.了解客户预期交易规模
C.了解客户拟使用的产品和服务
D.了解客户预期交易涉及的国家
A.开户人员身份集中在大学生、务工人员、务农人员
B.登记职业以网络、电子科技、信息服务、电子商务、其他的
C.客户开卡目的为日常存取款、转账、工资卡、理财或做生意使用，但无法提供交易对手、代发工资等细节信息
D.无合理理由要求开通正式版个人网银、购买个人网银UK并要求设置较大转账限额
E.开户过程中频繁打电话、看手机、明显按他人指令操作，或偏好使用自助机具开卡，拒绝或含糊回答工作人员提问
F.开户后快速变更联系方式的预留信息，或立即开通网上银行、手机银行、快捷电子支付、免密支付、代收业务等非柜面便捷自己划转业务等
A.《个人存款开户凭证》
B.《个人税收居民身份声明文件》
C.《个人银行结算账户申请书》
D.《存款凭条》
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E.中国人民银行要求关注的其他因素
A.法定代表人姓名、证件号码、证件有效期
B.控股股东姓名、证件号码、证件有效期
C.受益所有人姓名、证件号码、证件有效期
D.授权经办人姓名、证件号码、证件有效期
A.简洁清晰:总结与客户对话内容中心思想，备注内容真实、清晰呈现客户需求，切忌冗长、啰嗦、词不达意
B.通俗易懂:使用书面文字表达，避免使用白话，口语化字眼，或使用粤语文字
C.关键信息录入正确:客户姓名、电话、客户的要求/需求（包括但不限于客户要求回复的时间、要求回复的人员等）、与客户解释的内容（包括客户是否接受解释）、提醒客户的注意事项等
A.违规使用优惠券行为，包括但不限于利用公司的优惠券等抵员工过过失。或申请优惠券填写信息不真实的行为等
B.在服务过程中，语言或文字，涉及到散播政治敏感言论等情况或违反国家相关法律、法规等行为
C.利用规则漏洞，损害客户利益或公司利益等行为
D.服务过程中存在解答错误，导致客户质疑、不满等
A.口令修改
B.读取和修改设备配置
C.读取和修改业务用户的话费数据、身份数据、涉及通信隐私数据
D.帐号创建、删除和权限修改
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单
