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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

对于筛查发现的预警交易,经办机构要严格执行预警审查流程,全面收集并审查交易相关信息,确认涉及制裁的交易要在终止业务的()个工作日内逐级报送至总行全球反洗钱中心

A.3

B.5

C.7

D.10

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B、5

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第1题
对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务,经办机构国际业务人员须对相关信息进行()

A.人工筛查

B.加强审查

C.加强尽调

D.监控名单筛查

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第2题
根据《跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》,监控名单筛查后的预警处理采用双人审核处理方式。()
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第3题
门诊大厅、各诊区要严把入口关,严格筛查,落实()

A.一看

B.一测

C.一查

D.一问

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第4题
当客户经理发现对贷款造成明显不利影响的风险预警事项,应立即进行深入检查,撰写《风险预警报告表》和有关分析报告,经办机构应在()个工作日内将上述资料上报所在分行

A.1

B.2

C.3

D.4

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第5题
可疑交易预警和报告处理流程各环节的处理时限表述正确的是()

A.建立手工预警的经办机构应在建立预警后的15个工作日内,完成对可疑交易预警的确认或者删除

B.总行、一级分行反洗钱主管部门应在系统可疑预警生成后的20个工作日内,完成预警的关注或者确认

C.转入关注的系统可疑交易预警应在关注处理后的60个自然日内,完成预警的排除或者确认

D.总行、一级分行反洗钱主管部门应在可疑交易报告审核通过后的30个工作日内,完成报告的审定

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第6题
下列关于山东电子健康通行码黄码患者的管理说法正确的是()

A.预检分诊人员应严格做好山东电子健康码黄码患者的筛查工作,并登记所有山东电子健康通行码黄码患者的信息

B.对于有发热或呼吸道症状的山东电子健康通行码黄码患者,严格预检后由专人护送至疫区发热门诊就诊

C.预检分诊人员应严格做好山东电子健康码黄码患者的筛查工作,并登记有发热或呼吸道症状的山东电子健康通行码黄码患者的信息

D.对于无发热或呼吸道症状的山东电子健康通行码黄码患者,严格预检后让其至相应科室就诊

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第7题
对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,金融机构和支付机构应当注重挖掘()和交易记录价值

A.客户职业信息

B.客户身份背景

C.客户身份资料

D.客户交易对手记录

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第8题
对于经稽核未发现违反法规行为的被稽核对象,社会保险经办机构应当在稽核结束后()个工作日内书面告知其稽核结果。

A.3

B.5

C.10

D.15

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第9题
预警征筛查可行性()

A.筛查表设置较难,家长在理解和完成预警征上需要专业人员指导才能填写

B.测试人员在解读测评条目和测评结果容易掌握

C.各年龄点测试条目仅4项,省时

D.询问式筛查方法

E.筛查效果好

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第10题
申请取消警务信息化预警的低风险人员,()主动进行一次毛发毒品筛查

A.每半年

B.3个月

C.1个月

D.2个月

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第11题
对于通过可疑交易监测模型筛选出的异常交易,交易主体归属机构应当充分发挥客户尽职调查的作用,重新识别重要的基本信息(如职业、年龄、住址和联系方式等),结合客户的交易背景和交易目的对其收入来源和交易合理性开展综合性人工分析。()

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