题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
对公开户时，出现以下哪些情况需进一步核实再决定是否开户（）
A.客户在他行有久悬账户
B.工商信息已注销
C.法人信息不一致
D.工商信息不一致
答案
ABCD
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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A.客户在他行有久悬账户
B.工商信息已注销
C.法人信息不一致
D.工商信息不一致
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A.实地走访、核实经营资质
B.了解经营情况、调查企业真实性
C.调查员工情况、调查企业内部情况
D.评估资金交易情况
A、进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率。
B、进一步获取业务关系目的和性质的相关信息，深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源。
C、进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机。
D、与客户建立、维持业务关系，或为客户办理业务，需经管理层批准或授权。
A.企业申请开立基本存款账户；
B.企业的注册地和经营地均在异地；
C.经我行调查，发现企业存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的情况；
D.经我行调查，发现企业存在其他异常开户情形
A.在实施临床路径的过程中，患者出现了严重的并发症，需要改变原治疗方案的
B.在实施临床路径的过程中，患者要求出院、转院或改变治疗方式而需退出临床路径的
C.发现患者因诊断有误而进入临床路径的
D.其他严重影响临床路径实施的情况
A.法定代表人持公司存折
B.法定代表人持有效身份证件原件
C.持卡人本人持有效身份证件原件及商务卡/单位结算卡
D.单位工作人员持加盖公章（或预留印鉴）的打印对账单申请书，且验印通过
