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[判断题]

电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还工作,对多个被害人涉及一个账户或一个被害人涉及多个账户需要办理资金返还的,应当分别逐笔出具()

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第1题
法律部门是电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还工作的主管部门。
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第2题
根据《转发银监会 公安部关于印发电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定及实施细则的通知》(建总函〔2017〕87号),电信网络诈骗涉案资金返还,目前可通过扣划交易处理()
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第3题
根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》要求,银行业金融机构办理冻结资金返还能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的,应当在()内办理完毕。

A.三个工作日

B.五个工作日

C.七个工作日

D.十个工作日

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第4题
工商行政管理机关有权执行冻结的账户有()

A.电信网络新型违法犯罪案件冻结资金

B.所有单位和个人账户

C.不正当竞争账户

D.传销账户

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第5题
冻结资金返还,是指公安机关依照法律规定对涉案(目前仅为公安机关立案侦办的电信网络犯罪案件)银行账户实施冻结措施,在查清被害人资金流向后,作出冻结资金返还决定,本行依法协助公安机关将所涉资金扣划至公安机关指定账户的行为()
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第6题
银行业金融机构办理返还时,应当对办案人员的()和()进行审查

A.人民警察证

B.执行公务证

C.《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》

D.《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还协定书》

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第7题
被害人刘某因“中奖诈骗”被骗98万元,由S银行账户转账至一银行账户。现该资金已被甲县公安机关冻结。下列说法正确的是()。

A.甲县公安机关在冻结该资金后应当主动告知刘某

B.刘某向甲县公安机关提出冻结涉案资金返还请求,应当填写电信网络新型违法犯罪涉案资金返还申请表

C.甲县公安机关应当对刘某的申请进行审核,经查明冻结资金确属刘某的合法财产,权属明确无争议的,由甲县公安机关出具电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书

D.冻结资金应当返还至刘某在S银行的账户,S银行无法接受返还的,也可以向刘某提供的其他银行账户返还

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第8题
请判断该说法是否正确:客户被银行从业人员以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗,直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户存(汇)入资金的电信网络新型违法犯罪案件,不作为业外案件报送()
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第9题
客户质疑开立银行账户手续繁琐时,应当如何解释说明()
A.根据人民银行制度要求的B.根据本行制度管理要求的C.按照反洗钱客户身份识别要求,必须要求客户提供全面的证明材料D.近年来,电信网络新型违法犯罪案件高发,成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行为。从公安机关破获案件分析,不法分子注册空壳公司开立银行账户,用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪行为,危害十分严重。为遵循了解你的客户原则,我行需要对您企业进行尽职调查,这也是保障您的资金安全
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第10题
凡是人民银行分支机构监管责任不落实,导致辖区内银行和支付机构未有效履职尽责,公众在电信网络新型违法犯罪活动中遭受严重资金损失,产生恶劣社会影响的,应当对()进行问责。

A.人民银行分支机构

B.银行

C.支付机构

D.柜员

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第11题
凡是人民银行分支机构监管责任不落实,导致辖区内银行和支付机构未有效履职尽责,公众在电信网络新型违法犯罪活动中遭受严重资金损失,产生恶劣社会影响的,应当对()进行问责。

A.人民银行分支机构   

B.银行   

C.支付机构   

D.当地公安机关   

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