题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据货物贸易外汇业务展业规范要求,农商银行为企业办理货物贸易外汇收支相关业务,要通过确认()进行客户基本信息的识别
A.客户经营规模
B.客户主要贸易类型
C.客户主体资格
D.货物贸易分类状态
答案
CD
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A.客户经营规模
B.客户主要贸易类型
C.客户主体资格
D.货物贸易分类状态
CD
A.涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的
B.与业务办理银行新创建业务关系的
C.注册地为异地的
D.货物贸易管理分类为B\C类
E.被列入“关注名单”的个人
A.单内一致
B.单证一致
C.单单一致
D.表面相符
A.20
B.25
C.30
D.35
A.同一货物项下收支差额超过20%(含)
B.同一货物项下收支差额超过20%(不含)
C.收支间隔日期超过90天(或合理周期)
D.收支间隔日期超过180天(或合理周期)
A.客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金
B.难以决策的问题
C.客户存在涉嫌违反外汇管理法规行为或规避监管行为
D.影响面较大、规模较大的趋势性异常情况
A.可以结汇
B.不可以结汇
C.不可存入原提取外币现钞所使用的外汇账户
D.必须存入原提取外币现钞所使用的外汇账户