A.中华人民共和国刑法
B.中华人民共和国反洗钱法
C.中国银联反洗钱工作规定
D.反洗钱与反恐怖主义融资计划
A.协助将资金汇往境外的
B.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
C.协助将财产转换为现金或者金融票据的
D.提供资金账户的
A.第三章破坏社会主义市场经济罪的所有犯罪都是本罪的上游犯罪
B.本罪主观方面是严格责任,即不管是否知道违法所得是法条规定的上游犯罪均构成犯罪
C.本罪条文对洗钱行为采取列举加兜底的规定方式
D.本罪的主体包括单位
A.毒品犯罪的违法所得及其收益
B.走私犯罪的违法所得及其收益
C.黑社会性质的犯罪的违法所得及其收益
D.贪污贿赂犯罪的违法所得及其收益
E.诈骗犯罪的违法所得及其收益
A.提供资金账户的
B.协助将财产转换为现金或者金融票据的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的