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[多选题]

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采用防止、监控措施,建立健全()制度,履行反洗钱义务。

A.客户身份资料保存

B.交易记录保存

C.客户身份辨认

D.可疑交易报告

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第1题
商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构,应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和,不得超过总行资本金总额的()。

A.0.5

B.0.55

C.0.6

D.0.65

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第2题
()指在我国境内登记注册的金融机构、企业和其他经济组织,按照外国或我国港澳地区有关法规在其地域内设立各类企业,或通过购股及参股于境外原有企业的生产活动,从中获利的行为。

A、中外合作经营企业

B、中外合资经营企业

C、外商独资企业

D、对外投资企业

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第3题
《商业银行流动性风险管理办法(试行)》适用于在中华人民共和国境内设立的商业银行,但不包括外

《商业银行流动性风险管理办法(试行)》适用于在中华人民共和国境内设立的商业银行,但不包括外商独资银行和中外合资银行。()

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第4题
合伙企业,是指自然人、法人和其他组织依照《中华人民共和国合伙企业法》在中国境内设立的______和______。
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第5题
《中华人民共和国公司法》所称公司是指依照《中华人民共和国公司法》在中国境内与国外设立的有限责任公司和股份有限公司。

A.错误

B.正确

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第6题
外资金融机构是指依照中国有关法律、法规的规定,经批准在中国境内设立和营业的下列金融机构( )

A.外资银行及其分行

B.合资银行

C.合资财务公司

D.外资财务公司

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第7题
下列说法中不符合商业银行法规定的是( )。

A.在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务

B.在中华人民共和国境内商业银行不得向企业投资

C.在中华人民共和国境内商业银行不得向金融机构投资

D.在中华人民共和国境内商业银行不得投资于非自用不动产

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第8题
微小型企业类型的划分标准适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。()
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第9题
在港澳台和中华人民共和国境外注册成立的企业和金融机构,若其()以上的股份在中华人民共和国境内企业、机构控制之下,可由该境内的企业、机构向中国出口信用保险公司投保。

A.80%

B.85%

C.90%

D.95%

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第10题
在中华人民共和国境内设立域名注册管理机构和域名注册服务机构,应当经国务院批准。

A.错误

B.正确

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第11题
商业银行和非银行金融机构之间的业务应严格分工。商业银行在中华人民共和国境内不得从事______业务和证券经
营业务,不得投资于______不动产,不得向非银行金融机构和企业投资,但国家另有规定的除外。
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