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[多选题]
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采用防止、监控措施,建立健全()制度,履行反洗钱义务。
A.客户身份资料保存
B.交易记录保存
C.客户身份辨认
D.可疑交易报告
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A.客户身份资料保存
B.交易记录保存
C.客户身份辨认
D.可疑交易报告
A.0.5
B.0.55
C.0.6
D.0.65
A、中外合作经营企业
B、中外合资经营企业
C、外商独资企业
D、对外投资企业
《商业银行流动性风险管理办法(试行)》适用于在中华人民共和国境内设立的商业银行,但不包括外商独资银行和中外合资银行。()
A.在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务
B.在中华人民共和国境内商业银行不得向企业投资
C.在中华人民共和国境内商业银行不得向金融机构投资
D.在中华人民共和国境内商业银行不得投资于非自用不动产
A.80%
B.85%
C.90%
D.95%