题目内容
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[主观题]
金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子，不可能涉及恐怖融资。（)
金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子，不可能涉及恐怖融资。()
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错
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A.伪造货币罪
B.违法发放贷款罪
C.吸收客户资金不入账罪
D.非法出具金融票据罪
E.违法票据承兑、付款、保证罪
A. 保持冷静，不要反抗，相信政府
B.奋起与恐怖分子搏斗
C.注意观察恐怖分子人数，头领，便于事后提供证言
D.不对视，不对话，趴在地上，动作要缓慢
对于已被报告可疑交易的客户，如果其在一定监控期内(最长时间不得超过3个月)再次或多次发生异常交易的(涉及恐怖融资监控名单等不立即报告可能导致严重后果发生的情形除外)，金融机构可不需逐次报告，只需对该期限内客户累计发生的交易情况进行综合分析判断后，再决定是否提交可疑交易报告。()
注册会计师在审计中发现客户的内部控制存在问题，应当()。
A．随时向客户有关部门或人员提出，并交换意见
B．在审计业务完成后，以管理建议书的形式反映
C．因为内部控制不是审计的重要内容，不对此进行说明
D．根据问题的性质确定采取的方式，只有非常严重的内部控制问题，才向客户提出
A、政府间国际组织
B、军事同盟组织
C、国际贸易组织
D、国际恐怖组织
