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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

向调查部申请核实客户生存情况时,需通过邮件提供哪些客户信息()

A.姓名

B.性别

C.出生日期

D.身份证号码

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第1题
在加强客户身份审核时,相关核实的纪录需留存备查:在流程银行处理的需随业务资料上传影像;不在流程银行处理的需通过综合前端客户影像信息录入交易进行影像归档()
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第2题
关于保全受理以下说法正确的是()

A.核保件当天未核保结束的,第二天截屏核保意见重新受理BPM

B.个别待办件无法撤销的,需打事务申请至总公司撤销

C.要求当天件当天清,时效1天

D.业务受理时无需核实客户9要素信息

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第3题
单位申请查询打印账户余额、交易明细、回单、电子缴税付款凭证等业务信息时,银行需核实存款人身份,以下哪些选项可以审核通过()

A.法定代表人持公司存折

B.法定代表人持有效身份证件原件

C.持卡人本人持有效身份证件原件及商务卡/单位结算卡

D.单位工作人员持加盖公章(或预留印鉴)的打印对账单申请书,且验印通过

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第4题
对于客户代办申请首次开立银行承兑汇票时,需与法人对授权情况进行查证()
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第5题
当在本机构已开立账户的客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币1万元或者等值1000美元以上时,金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整的登记相关汇款交易信息。对于所登记的汇款人信息,金融机构应通过()等合理途径进行核实。

A.核对客户有效身份证件

B.查看已留存的客户有效身份证件

C.留存客户的其他身份证明文件

D.进行联网核查

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第6题
某新办商贸企业,注册资金80万,2005年5月开业,同时向税务机关申请办理增值税一般纳税人,税收管
理员陈某在审核其申请资料后,实地核实经营场所、帐簿设置情况,并提出同意该企业办理一般纳税人的调查意见。请问税务机关对该企业审核调查存在什么问题?

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第7题
大堂经理做产品推介时需做到什么()

A.向客户介绍产品情况,有耐心,有较好的营销意识

B.向客户介绍产品情况并推荐至客户经理

C.简单介绍即可

D.以最近没有产品为由不作推荐

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第8题
对于企业向银行申请以信用证、托收等方式办理跨境交易项下贸易融资业务的,银行应当根据企业生
产经营、财务状况、产品和市场等情况,确认相关贸易背景的真实性、合规性,核实贸易融资金额、期限与相应贸易背景是否匹配。()

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第9题
以下关于发查询书的说法,正确的是()。

A.各级机构对我行往账或来账有疑问,需要向对方行核实确认时,可在来账登记博、往账登记簿中查找需要查询的原交易信息,向对方行发查询书

B.对于同笔往账成来账,可以发起多次查询

C.各级机构可在小额借记止付申请/应答登记薄中查询已发出查询书的处理状态和对方行回复内容

D.查询交易属于信息类交易,不会变更往账或来账的业务处理状态,不会引起账务变动

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第10题
只要债务人不能清偿到期债务,债权人就可以向人民法院提出______的申请。而人民法院在核实债务人资产不足以清
偿全部债务或者明显缺乏清偿能力时,可以______。
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第11题
客户对商品质量提出疑义,并表示将通过315投诉的,客服应如何处理()

A.指引客户自费邮寄商品至仓库,寄出后联系客服处理

B.告知客户可至附近门店协调解决

C.安抚客户情绪,告知待客服核实后再联系,建议其耐心等待

D.确认客户所购商品的瑕疵截图、订单详情、出货渠道等相关情况后,加急反馈至投诉组处理

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