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第4题
在私人银行客户准入特别尽职调查中，通过（）了解负面信息情况？
A.在反洗钱事中系统开展反洗钱关注名单查询
B.通过百度、企查查、信用中国、被执行人失信名单查询网等外网途径了解客户负面信息情况
C.通过道琼斯这一外网途径查询客户负面信息
第5题
法律事务管理办法所称参与尽职调查，是指经集团公司有关部门或所属单位与权益管理部沟通，需要对建设单位或投标项目进行尽职调查的，集团公司权益管理部（）对建设单位、承揽项目进行投标前的全面调查了解工作
A.部长
B.委托合作律师
C.委派法务人员
D.分管领导
第11题
假定审计人员在对某厂内部控制制度进行调查后所编的调查表如下： 调查对象：××工厂 调查内容：银行存款的内
假定审计人员在对某厂内部控制制度进行调查后所编的调查表如下：
调查对象：××工厂
调查内容：银行存款的内部控制
调查日期：2001.3.4
要求：根据以下调查表，对该企业银行存款内部控制作出初步分析(内部控制薄弱环节)，并提出进一步审查的意见和方案。
调查项目 | 调查结果 |
(1)银行存款的收付是否有专职出纳人员 | 有 |
(2)银行存款付款凭证是否经过审核 | 是 |
(3)签发支票的印章是否由出纳人员保管使用 | 是 |
(4)银行存款调节表是否由出纳人员编制 | 不编制 |
(5)企业与银行之间是否有未达账项 | 有 |
(6)采购人员是否允许带出空白的转账支票 | 不允许 |
(7)采购人员是否允许带出空白的现金支票 | 不允许 |
(8)是否有利用本单位银行账户代其他单位收付款项 | 有 |
(9)银行借款是否由银行存款出纳人员兼管 | 否 |
(10)银行借款的申请与归还是否需经企业负责人批准 | 是 |
