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第1题
金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应，充分考虑()等方面的风险要素类型及其变化情况，并吸收运用国家洗钱和恐怖融资风险评估报告、监管部门及自律组织的指引等。
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
第2题
根据《一德期货有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》的规定，洗钱风险自评估工作过程中，对各类固有风险、控制措施有效性及剩余风险的讨论、分析和判断应由（）主导完成
A.自评估领导小组
B.反洗钱管理部
C.第三方专业机构
D.各业务条线、部门、分支机构
第5题
所称的客户洗钱风险等级分类，是指各级机构按照本办法规定的参考因素、基本标准、程序和要求，对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度划分为不同等级,并在持续关注的基础上，适时调整风险类别的反洗钱风险管理活动。()
第7题
营运的客户风险等级划分依据是（）
A.《中英人寿营运客户身份识别管理制度》
B.《中英人寿营运大额交易和可疑交易报告操作规程》
C.《中英人寿营运客户风险评估指标体系实施细则》
D.《中英人寿营运客户洗钱和恐怖融资业务风险管控细则》
第8题
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，对属于（）的单位客户，市场部门及客户经理应充分利用部门及岗位优势在营销、服务中采取实地查访或其他有效措施，了解客户身份和业务等信息
A.洗钱户
B.可疑户
C.自来户
D.问题户
第9题
金融机构经评估论证后认定，自行确定的风险评估标准或风险控制措施的实施效果不低于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》或其中某项要求，即可决定不遵循本指引或其中某项要求，但应书面记录评估论证的方法、过程及结论。判断对错
第10题
金融机构应当在总部层面制定统一的反洗钱和反恐怖融资机制安排，包括（）
A.为开展客户尽职调查
B.洗钱和恐怖融资风险管理
C.共享反洗钱和反恐怖融资信息的制度和程序
D.确保其所有分支机构结合自身业务特点有效执行
E.确保其控股附属机构结合自身业务特点有效执行
第11题
《石嘴山银行客户洗钱及恐怖融资风险评估及分类实施细则》第五条规定，客户风险评估及分类管理采用五级分类法，按照风险由低到高分为（）
A.正常客户
B.低风险客户
C.关注风险客户
D.较高风险客户
E.高风险客户
