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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

银行员工不得利用从业身份及借助银行营业场所进行以下行为（）

A.营销产品

B.私售飞单

C.从事非法集资

D.宣传金融知识

答案

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第1题

下面符合村镇银行设立条件的是()。

A.以上都不对

B.在县（市）设立的村镇银行，其注册资本不得低于300万元人民币；在乡（镇）设立的村镇银行，其注册资本不得低于100万元人民币

C.有具备相应专业知识和从业经验的工作人员

D.发起人或出资人应符合规定的条件，且发起人或出资人中应至少有1家银行业金融机构

E.有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施

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第2题

销售基金时，坚持合规销售要做到:（）

A.取得基金从业资格

B.进行双录

C.做售后沟通

D.利用OCRM系统、手机银行资产报告等工具进行跟踪及留痕

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第3题

资金供求双方借助金融工具进行各种资金交易活动的场所是：

A.金融市场

B.股票市场

C.证券交易所

D.银行

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第4题

银行员工未经本行书面同意，不得向任何第三方披露或泄露本行秘密信息或将秘密信息用于本行指定目的以外的用途或利用本行有关秘密信息，从事与本人职责无关的其他活动（）

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第5题

开户机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的企业，假冒他人身份或者虚构代理人关系开立银行账户的企业，（）内暂停其银行账户非柜面业务，（）内不得为其开立银行账户

A.5年 3年

B.3年 5年

C.3年 2年

D.2年 3年

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第6题

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，当客户对联网核查结果或核实结果存在异议时，以下说法错误的是（）

A.营业机构应当通过联网核查系统异议信息反馈功能，上报相关异议信息

B.留存客户联系方式，同时做好解释说明工作

C.不得要求客户直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实

D.如客户意见强烈，建议客户直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实

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第7题

YYA048对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同），假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（）年内不得为其新开立账户C

A.1,3

B.2,3

C.3,5

D.5,5

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第8题

自2017年1月1日起，银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，5年内不得为其新开立账户，3年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务（）

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第9题

当发现单位被经设区的市级及以上公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行结算账户的，我行应（）内暂停其账户非柜面业务，（）内不得为其新开立账户

A.5年、3年

B.3年、5年

C.5年、5年

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第10题

第三方支付服务提供商是独立与银行和移动运营商之外的经济实体，利用移动电信的通信网络资源和金融组织的各种卡，由自己扩展用户，进行支付的身份认证和支付确认，与银行及移动运营商协商合作，提供手机支付业务。以下属于第三方支付服务提供商提供的支付业务有()。

A.支付宝手机钱包

B. 工行手机钱包

C. 中行手机钱包

D. 农行手机钱包

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第11题

11406（IPDCO033）修改证明材料交易，除提供《变更单位银行结算账户申请书》/《临时存款账户展期申请书》/《开立单位结算账户申请书》，增加了《中国农业银行对公客户身份识别信息采集表》的操作提示。采集表适用范围为“（）、股权结构、实际控制人、受益所有人、资产总额、营业收入、从业人员数等信息”。

A.变更客户名称、证件类型及号码

B.法定代表人（负责人）姓名及证件号码

C.注册资本、注册地址

D.经营范围、经营地址

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