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[判断题]
老年大额转账业务，若客户表示可能遭受欺诈时，引导客户尽快回拨95588根据语音提示进行永久挂失操作并提示客户“挂失成功前存款有被盗风险（）
答案
否
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B.个人业务申请清单（打印风险提示）
C.《大额汇款风险提示》
D.《警方防范电信网络诈骗安全提示》和《转账承诺书》
A.100
B.200
C.500
D.1000
A.客企业账户的大额交易采用支票转账形式
B.客户存入大量大面额现金
C.多头开户，且频繁存入低于申报起点的现金
D.客户通过夜间金库进行与其业务不相符的大额现金交易
A.对被担保人出现财务困难的状况监控不力，没有及时采取应对措施
B.对担保申请人的资信状况调查不深入，可能导致企业遭受欺诈
C.没有聘请专业的中介机构对担保申请人的资信状况进行调查
D.担保过程中存在舞弊行为，可能导致经办、审批等相关人员涉案
A.网点
B.A网点所在分行指定人员
C.B网点
D.B网点所在分行指定人员
A.要求客户出示账户所有人的身份证件，进行联网核查
B.询问客户账户信息、近期交易信息等情况判断客户是否是账户所有人或实际控制人
C.判断交易理由是否合理
D.无需审核直接同意
A.我行对单位大额存单实行实名制账户管理，单位客户购买我行发行的大额存单需开立大额存单专用账户
B.客户存入大额存单须出具转账支票，在转账支票用途栏注明大额存单字样，并写明存期
C.单位人民币大额存单业务本息入账账户，只能为客户在开户行开立的同名结算账户，且结算账户在单位人民币大额存单支取前不允许销户，以免本息不能入账
D.存款单位支取定期存款只能以转账方式将存款转入其结算账户，不得将定 期存款用于结算或从定期存款账户中提取现金
