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[单选题]
外资银行准入为网络机构和代理行客户时,身份识别和尽职调查应收集的信息资料包括股权结构,至少追溯到()以上控股股东及其所在地
A.0.25
B.0.3
C.0.4
D.0
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A.0.25
B.0.3
C.0.4
D.0
农合机构客户需委托评估机构进行评估的事项,由客户根据资产评估种类、评估机构资质和执业(准入)范围、服务质量和效率等在评估机构备选库中自主选用,各县级农合机构不得为客户指定评估机构,不再另外层层准入。()
A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的。
B.资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。
C.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务。
D.交易双方涉及特定国家/地区或FATF洗钱高风险国家/地区的。
A.借:应收贸易托收款项
B.贷:应付非贸易托收款项
C.借:应收非贸易托收款项
D.贷:应付贸易托收款项
A.综合偿付能力不低于100%且核心偿付能力不低于50%
B.法人机构两年内没有重大处罚和重大侵害消费者权益行为
C.能够根据我行客群特点提供适合的产品
D.能够对我行人员培训、客户服务等方面提供较好支持等
E.能为企业带来中间业务收入,实现可观中收