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[判断题]
各级行不得为洗钱和恐怖融资风险等级分类（以下简称CCS等级分类）为禁止类的法人客户（含银行客户）办理各类对公国际业务（）
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是
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A.识别客户身份，留存真实、完整、有效的客户身份基本信息
B.了解客户及其交易目的和交易性质
C.了解客户交易资金流向
D.按规定做好客户洗钱风险等级分类工作，发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
A.为开展客户尽职调查
B.洗钱和恐怖融资风险管理
C.共享反洗钱和反恐怖融资信息的制度和程序
D.确保其所有分支机构结合自身业务特点有效执行
E.确保其控股附属机构结合自身业务特点有效执行
A.声誉风险
B.操作风险
C.法律风险
D.投诉风险
A.实质重于形式
B.了解你的客户
C.风险为本
D.公开透明
A.将税务犯罪增列为洗钱上游犯罪
B.明确提出实施风险为本方法
C.增加防范资质大规模杀伤性武器扩散活动的新标准
D.增加了金融集团在集体层面建立与风险相匹配的反洗钱与反恐怖融资制度的要求
