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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份

A.2 5000

B.1 5000

C.1 5000

D.1 1000

答案

D、1 1000

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第1题

以下情况应当核对客户有效身份证件的有（）

A．不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的B．凭存款凭证和密码支取5000元存款C．人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务D．开立个人银行账户E．0

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第2题

为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）或者外币等值（）业务的，应进行客户身份识别

A.1 万元，1000 美元

B.1 万元以上，1000 美元以上

C.1 万元以上，5000美元以上

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第3题

根据《广东华兴银行出纳基本制度》，柜员对未在本行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务，应核实客户填写的《一次性金融业务申请表》及其有效的身份证件原件，留存影印件

A.外币现钞兑换

B.现金汇款

C.票据兑付

D.零钞兑换

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第4题

当在本机构已开立账户的客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币1万元或者等值1000美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整的登记相关汇款交易信息。对于所登记的汇款人信息，金融机构应通过()等合理途径进行核实。

A.核对客户有效身份证件

B.查看已留存的客户有效身份证件

C.留存客户的其他身份证明文件

D.进行联网核查

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第5题

一般存款账户是存款人因借款或其他结算需要，在______的银行营业机构开立的银行结算账户。存款人可以通过本账

户办理______、______和其他结算资金收付，可以办理现金缴存，但不能办理______。

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第6题

建设银行手机银行为客户提供（）、转账汇款、缴费支付、信用卡、投资理财、账户管理、我的服务等基本服务。

A.信贷服务

B.查询服务

C.投诉服务

D.现金支取

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第7题

证券经纪人应当在本规定第十一条规定和证券公司授权的范围内执业，不得有下列行为()。

A.替客户办理账户开立、注销、转移，证券认购、交易或者资金存取、划转、查询等事宜

B.提供、传播虚假或者误导客户的信息，或者诱使客户进行不必要的证券买卖

C.为客户之间的融资提供中介、担保或者其他便利

D.进入竞争对手营业场所劝导客户

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第8题

证券经营机构在证券交易过程中，禁止证券公司及其从业人员从事下列哪些行为？( )

A.挪用客户所委托买卖的证券或者客户账户上的资金

B.违背客户的委托为其买卖证券向其提供招募说明书

C.利用传播媒介或者通过其他方式提供，传播虚假或者误导投资者信息

D.不在规定的时间内向客户提供证券买卖书面确认文件

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第9题

以下哪些业务需要做加强型尽职调查()。

A.为我行NRA客户办理货物贸易项下对公国际汇款业务

B.为我行客户办理交易对手为NRA客户的国际汇款业务

C.开立外汇账户

D.业务单据要素命中我行内部关注名单

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第10题

一般存款账户是存款人在基本存款账户以外所开立的，可以办理（)业务，但不能办理现金支取的账户。

A.转账结算

B.外汇买卖

C.现金汇款

D.现金缴存款

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第11题

不论开户行是否开办外币业务，新开立的借记卡、活期存折全部为多币种账户。但若开户行未开办某种外币（如泰铢），则客户在该网点开立的账户无法办理此种外币的所有业务（如汇款、结售汇等）（）

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