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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

洗钱行为中只要当事人从事犯罪收益或非法所得的清洗，都构成洗钱行为，洗钱行为的明显特征是不管其涉及何种上游犯罪（毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪），只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱行为（）

答案

是

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更多“洗钱行为中只要当事人从事犯罪收益或非法所得的清洗，都构成洗钱…”相关的问题

第1题

以下哪项属于非法洗钱情节严重的法律后果（）

A.有实施洗钱行为的，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处七年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

B.有实施洗钱行为的，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

C.处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

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第2题

洗钱过程到最后一个阶段时，犯罪收益非法变成合法，是在()。

A.处置阶段

B.配置阶段

C.融合阶段

D.培植阶段

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第3题

洗钱，指通过各种手段__或__犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为和过程（）

A.隐瞒

B.掩饰

C.协助

D.协同

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第4题

洗钱过程到最后一个阶段时，犯罪收益非法变成合法，是在()。

A.处置阶段

B.融合阶段

C.培植阶段68

D.配置阶段

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第5题

《中国民生银行金融同业条线反洗钱与反恐怖融资工作职责和基本义务实施细则（试行）》（民银办发〔2020〕726号）所称反洗钱，是指为了预防、打击内外部人员或组织通过或利用金融同业条线提供的金融产品、业务、服务、渠道等业务关系，从事掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪，以及其他洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而制定和实施的一系列工作措施（）

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第6题

洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为。（)

洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为。()

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第7题

《刑法》中洗钱犯罪的行为方式有哪些（）

A.提供资金账户

B.协助财产转换为现金、金融票据、有价证券

C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移

D.协助将资金汇往境外

E.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质

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第8题

洗钱就是通过各种隐瞒、掩饰毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗等非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程（）

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第9题

（）是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质，使其在形式上合法化的行为

A.洗钱

B.反洗钱

C.自洗钱

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第10题

我国《反洗钱法》所规定的洗钱，是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及收益（）

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第11题

《反洗钱法》所称()，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A.洗钱

B.反洗钱

C.犯罪

D.可疑交易

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