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更多“各级机构不得违反美国OFAC制裁政策，与有关名单中的个人或实…”相关的问题
第5题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作若干要求》，对于联合国制裁决议我行应采取以下政策（）（1）严格执行联合国安理会有关制裁决议（2）一经发现涉及制裁名单中机构和个人交易，应作为可疑交易立即报告（3）一经发现涉及制裁名单中机构和个人交易，应采取冻结措施（4）不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器机构或个人提供任何金融服务。
A.（1）（2）（3）
B.（1）（2）（4）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）
第7题
银行正常业务活动中,在政策法律及商业习惯允许范围内的礼物收、送，应当确保其价值不超过法规和所在机构规定允许的范围，且不得是（）等违反商业习惯的礼物
A.现金
B.贵金属
C.消费卡
D.名贵字画
第8题
关于经办机构不得与境外主权类客户建立和维持客户关系的情形，以下说法错误的是()。
A.申请开办业务理由不合理、与身份识别不符或有明显理由怀疑其从事违法犯罪活动的
B.境外主权类客户及其法定代表人或负责人、授权办理人(如有)命中本行筛查系统监控名单，且按照本行反洗钱和制裁合规管理政策禁止建立或维持客户关系的
C.注册国(地区)(如有)或总部所在国(地区)为综合性制裁国家和地区的;国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权(或出资)比例为25%(含)以上的
D.经综合评估，洗钱和恐怖融资风险较高且本行难以对其采取有效风险控制措施，超过本行风险管理能力的
第9题
操作风险管理政策需要考虑到（)与本机构的经营战略目标的一致性，确定政策的实施范围和区域，考
操作风险管理政策需要考虑到()与本机构的经营战略目标的一致性，确定政策的实施范围和区域，考虑董事会、下属委员会、各业务线路和各级员工在管理操作风险不同方面的作用。
A．操作风险管理战略
B．操作风险容忍度
C．操作风险管理工具
D．以上选项都不正确
第10题
下列违反国家公务员工作纪律的是()
A.公开散布与政府政策相违背的言论
B.擅自与外国机构或者人员建立与公务员有关的联系
C.在执行公务中超越职权违反规定程序
D.从事有损于国家统一和民族团结的活动
