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第4题
1997年，对（)的修订中，第一次以专门条款规定了洗钱罪，并将洗钱罪的上游犯罪从毒品犯罪扩大到了黑社会性质的组织犯罪和走私罪
A.中华人民共和国刑法
B.中华人民共和国反洗钱法
C.中国银联反洗钱工作规定
D.反洗钱与反恐怖主义融资计划
第5题
关于洗钱罪，下列说法正确的是：()
A.第三章破坏社会主义市场经济罪的所有犯罪都是本罪的上游犯罪
B.本罪主观方面是严格责任，即不管是否知道违法所得是法条规定的上游犯罪均构成犯罪
C.本罪条文对洗钱行为采取列举加兜底的规定方式
D.本罪的主体包括单位
第7题
在我国刑事诉讼理论中，证明要求指的是法律规定的，运用证据证明案件事实所要达到的程度。根据《刑事诉讼法》的规定，下列各项所述的诉讼行为，需要达到“犯罪事实清楚，证据确实充分”的证明要求的有( )
A.公安机关侦查终结移送审查起诉时
B.人民检察院经审查，作出批准逮捕决定时
C.人民检察院提起公诉时
D.人民法院作出有罪判决时
第8题
制定《反洗钱法》的意义主要体现在以下几方面：()。
A.有利于及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定
B.有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全
C.有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为
D.有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义
E.有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象
