题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,明确()负责大额交易和可疑报告工作
A.专职人员
B.反洗钱合规岗
C.反洗钱管理岗
D.柜员
答案
A、专职人员
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.专职人员
B.反洗钱合规岗
C.反洗钱管理岗
D.柜员
A、专职人员
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
B.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作