题目内容
（请给出正确答案）
A.实施组成部门主要应包括合规部门、业务部门、内审部门
B.合规部门负责牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查
C.业务部门负责对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查
D.内审部门负责对合规部门执行反洗钱内控制落实情况实施外部监督检查
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根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知，.以下说法错误的是（）
A.人民银行分支机构要及时协调公安机关对初步认定的无证机构违法违规行为开展立案侦查
B.推动工商部门在企业信用信息公示系统公示有关情况，并按照公司登记管理、无照经营等法律法规采取吊销营业执照等惩处措施
C.会同相关部门共同做好群体性事件的预防和处置工作，齐抓共管，形成合力
D.对于检查中发现的疑似违反反洗钱、消费者权益保护等法律法规的行为，要及时移交司法部门调查处理
A.由较低风险级别向上调整的，注明理由后无需审核可直接调整。
B.由中风险及以下级别逐级向下调整的，需注明理由后上报二级分行相关部门审核。
C.极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报总行相关部门审核。
D.对于客户部门和反洗钱主管部门意见不一致的，需提交一级分行承担反洗钱职责的专业委员会审批。
A.培训管控类：培训总督导师及培训负责人对于培训关注度低，导致实体培训管控较差
B.弄虚作假、应付检查类：培训开展记录等存在弄虚作假现象的；在检查过程中应付、不配合检查的
C.培训实施类：多个部门出现授课老师安排不合适，训导师授课前未提前备课，课程未进行设计，员工出现违反培训纪律，导致整体培训效果差的
D.同一部门多个突出性问题交叉出现
E.对于实体一些刚整改到位的严重性问题又出现反弹迹象，或者是一些重点强调的突出性问题，重复出现的
F.培训实施类：实体应该开展的培训，但长期未按时开展的
A.内控合规部门
B.检查部门
C.责任人所在部门
D.人力资源部门
A.群众监督
B.社会监督
C.单位内部监督
D.政府监督
A.社会监督
B.政府监督
C.群众监督
D.单位内部监督
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定的要求，逐项判断资料(1)、(3)、(4)、(5)、(6)项内容是否存在不当之处；对存在不当之处的，分别指出不当之处，并逐项说明理由。
A.党支部书记
B.组织委员
C.宣传委员
D.党支部纪检委员
