题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》,个人银行结算账户风险等级分类指标体系覆盖了账户()等各个环节的风险特征识别指标
A.开立
B.存档
C.交易
D.变更
E.注销
答案
ACDE
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A.开立
B.存档
C.交易
D.变更
E.注销
ACDE
A.小王须在我行开立I类个人结算账户
B.小王可选择在电子银行或柜台认购
C.小王在柜台办理大额存单认购,需填写《广东华兴银行人民币大额存单业务申请表》,同时应出示有效身份证件原件及复印件
D.因无法走开委托校长带上本人及其身份证原件到柜台办理
A.小额支付系统
B.大额支付系统
C.网上支付跨行清算系统
D.广东金融结算服务系统
A.洗钱户
B.可疑户
C.自来户
D.问题户
A.外币现钞兑换
B.现金汇款
C.票据兑付
D.零钞兑换
A.港澳居民来往内地通行证
B.外国人永久居留证
C.外国人永久居留身份证
D.居民身份证
A.到柜台进行证书更新
B.通过个人网银系统进行在线更新
C.通过智慧柜台STM自助证书更新
D.通过移动柜台PAD端进行证书更新
A.《广东华兴银行人民币大额存单业务申请表》(加盖单位预留印鉴)
B.本人有效身份证件原件
C.加盖公章的本人身份证件复印件
D.营业执照原件及加盖公章的复印件