题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
68依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法(2020年修订版)》的规定,业内案件处置包括()
A.案件调查
B.案件整改
C.内部问责
D.案件审结
答案
ABCD
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.案件调查
B.案件整改
C.内部问责
D.案件审结
ABCD
A.滥用职权
B.贪污贿赂
C.参与民间借贷
D.侵犯客户个人信息
A.涉案金额等值一百万元人民币以上的
B.涉及银行客户20人以上,或者银行卡20张以上的
C.涉案金额等值一亿元人民币以上的
D.犯罪手法新、性质恶劣,或者引发较大舆情和信访事件的
A.行为纠正到位
B.制度完善到位
C.风险控制到位
D.责任追究到位
A.合规风险的变化情况
B.合规工作中存在的问题或面临的困难
C.报告期内发生的案件
D.风险事件情况以及暴露出的合规问题
A.2周
B.一周
C.10天
D.1个月
A.风险管理部
B.内控合规部
C.小企业金融部
D.审计部