题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
下列哪些属于与不明身份的客户交易（）
A.证件不在有效期内
B.留存的证件不是有效的证件类型
C.无法进行联网核查的虚假护照、一代身份证
D.影像与联网核查不一致
E.失效或者吊销的营业执照
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C.无法进行联网核查的虚假护照、一代身份证
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E.失效或者吊销的营业执照
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A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
A.国家元首、政府首脑、高层政要
B.重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员
C.实际控制客户的自然人属于国家元首、政府首脑、高层政要
D.国家元首、政府首脑、高层政要的家庭成员
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由
D.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
A.为投毒而买毒药的甲
B.在其住处发现被盗金项链的乙
C.被举报挪用公款企图逃跑的丙
D.不讲真实姓名、住址，身份不明的丁
A.为投毒而买毒药的甲
B.在其住处发现被盗金项链的乙
C.被举报挪用公款企图逃跑的丙
D.不讲真实姓名、住址，身份不明的丁
