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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

在办理国际汇出汇款时，如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的()

在办理国际汇出汇款时，如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的（)

A、汇款金额大于人民币5万元以上(含5万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元)，义务机构应当核实汇款人信息

B、汇款金额大于人民币20万元以上(含20万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元)，义务机构应当核实汇款人信息

C、汇款金额小于人民币5万元(不含5万元)或外币等值1万美元(不含1万美元)，义务机构无需核实汇款人信息

D、无论交易金额大小，义务机构应当核实汇款人信息

答案

D、无论交易金额大小，义务机构应当核实汇款人信息。

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更多“在办理国际汇出汇款时，如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪…”相关的问题

第1题

银行应该给予外汇消费者哪些风险提示？（）

A.遵守国家外汇管理政策

B.注意保护自己的账户信息

C.注意保护国际速汇业务监控号或密码

D.妥善保管业务单据以备用

E.在汇出汇款时，选择合适的汇入行和中间行，尽量选用直接付款方式

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第2题

银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()缺失的，应要求境外机构补充。

A.汇款人工作单位

B.汇款人住所

C.汇款行地址

D.汇款人身份证明文件

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第3题

银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

A.汇款人工作单位

B.汇款人住所

C.汇款行地址

D.汇款人身份证明文件

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第4题

如客户申报的汇款用途为（)，则可以直接办理，不须出具相关外汇局核准文件。

A.境外外汇交易

B.购买境外房产

C.投资境外证券

D.学费

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第5题

当在本机构已开立账户的客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币1万元或者等值1000美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整的登记相关汇款交易信息。对于所登记的汇款人信息，金融机构应通过()等合理途径进行核实。

A.核对客户有效身份证件

B.查看已留存的客户有效身份证件

C.留存客户的其他身份证明文件

D.进行联网核查

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第6题

出票行签发转帐银行汇票时会计分录为（)

A.借：单位活期存款——申请人户。贷：开出本票

B.借：开出本票。贷：单位活期存款——申请人户

C.借：单位活期存款——申请人户。贷：汇出汇款

D.借：单位活期存款——申请人户。贷：汇出汇款

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第7题

签发银行结清银行汇票时，如果汇款有剩余且汇款人未在银行开户，则将余款记入（)账户。

A.应解汇款

B.活期存款

C.其它应付款

D.汇出汇款

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第8题

银行办理业务时通常无法占用客户资金的汇款方式是（)。A．电汇B．票汇C．信汇D．以上都是

银行办理业务时通常无法占用客户资金的汇款方式是()。

A．电汇

B．票汇

C．信汇

D．以上都是

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第9题

信汇和电汇的主要区别是（)

A、凭证传递方式不同

B、通知收付款人的解付方式不同

C、解付汇款方式不同

D、汇款时汇出行使用的科目不同

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第10题

银行在为客户办理外债提款业务时，应当审核中非银行债务人是否正确填写批件号或业务编号（）

A.涉外收入申报单

B.申请书

C.支付命令函

D.境外汇款申请书

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第11题

个人手机银行签约客户可在手机上办理（），还可以在手机使用账户设置、更改密码等服务功能。

A.查询

B.转账汇款

C.缴费

D.银行存管

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