题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

人行“云互联”平台名单客户前来网点开户时，应（）

A．充分核实客户身份信息、确保地址、手机号码等信息真实B．询问客户开户理由，结合客户信息判断开户理由正当的，填写《客户开户核实登记表》后办理开户业务C．名单客户原则上不得加办电子银行业务D．营业结束后将名单中客户开户信息（包含姓名、证件类型、证件号码、账号、账户类型、开户网点、开户理由，是否开通电子银行、开户柜员等）报送上级机构

答案

ABCD

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更多“人行“云互联”平台名单客户前来网点开户时，应（）”相关的问题

第1题

网点为企业客户办理（）、（）、（）、（）等业务时，应登录“云互联”平台

A.开户

B.开通非柜面业务

C.提高非柜面支付限额

D.法定代表人信息变更

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第2题

强化开户审核及尽职调查管理“三查”：开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行外（）系统，查客户背景；发现触发系统预警的开户监测提示的，客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接，由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第3题

开户网点将人民银行核准颁发的开户许可证或基本存款账户信息、查询密码等资料，交付客户并做好交接手续。开户网点统一通信贷档案管理平台-单位账户档案管理进行登记、移交，按照()时间将纸质资料随传票包一同上解集中保管。

A.T+2 　　

B.T+3 　　

C.T+4 　　

D.T+5 　　

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第4题

()既可以突破基金代销网点覆盖地域不足的限制，又可使客户足不出户就能得到基金开户、申购和赎回的便利，大大改善了基金投资环境，受到广大中小投资者的欢迎。

A.基金管理公司直销中心

B.网上交易

C.利用交易所交易系统平台

D.证券咨询机构和专业基金销售公司

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第5题

为规范开户尽职调查、提高开户效率，该功能上线后，除（）以外，使用云开户和柜面免填单开户的新开立人民币单位结算账户和外币账户业务，原则上应使用移动营销APP或移动作业平台线上完成控股股东/实际控制人、受益人尽职调查

A.验资户

B.单独开立客户号

C.外币户

D.专用户

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第6题

2006年8月25日柜员小刘受理三笔教育储蓄业务。（1）客户李利持开户日2003年8月25日，金额2万元（两笔存入），存期三年的教育储蓄前来办理支取业务。小刘核验了储户的身份证件后，在做"3243零存整取销户"交易时，摘要栏选择了优惠利率进行了处理。（2）客户王莹持开户日为2004年12月18日，每月存入500元的3年期教育储蓄和非义务教育的学生证明前来提前支取。小刘认真核验非义务教育的学生证明后，按一年期零存整取储蓄存款利率办理支取手续，超过一年存期的部分，按支取日活期储蓄存款利率计付利息。（3）客户张田持开户日为2005年8月25日，当月存入1000元，之后再未存储的一年期教育储蓄和非义务教育的学生证明前来支取业务。小刘认真核验非义务教育的学生证明后，选择一年期优惠利率为其办理了支取销户手续。问：小刘处理是否正确？为什么？

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第7题

对于浙江分行区域特色黑名单子系统中命中的可疑客户，网点受理开户时须在排除可疑后，并取得上级主管部门的同意审批意见后予以办理（）

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第8题

我行为企业办理经常项目跨境人民币业务，仍需识别客户为可信、关注客户，识别标准包括（）。

A.是否跨境人民币业务重点监管名单企业

B.货物贸易企业名录分类

C.是否异地企业

D.近一年是否涉及人行处罚案件

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第9题