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[判断题]

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照相关法律规定采取相关措施的行为（）

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第1题

《反洗钱法》所称()，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A.洗钱

B.反洗钱

C.犯罪

D.可疑交易

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第2题

反洗钱是为了预防、监控通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的活动，依照本法规定采取相关措施的行为。（）

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第3题

《中华人民共和国反洗钱法》中对洗钱的定义：通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动（）

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第4题

“反扩散融资”，是指为了预防通过各种方式向从事恐怖活动的组织或个人提供资金或者其他形式财产，或帮助从事恐怖活动的组织或个人募集、管理或转移资金或者其他形式财产的犯罪活动，依照法律法规和监管规定而制定和实施一系列相关防控措施的行为（）

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第5题

洗钱，指通过各种手段__或__犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为和过程（）

A.隐瞒

B.掩饰

C.协助

D.协同

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第6题

洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为。（)

洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为。()

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第7题

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、______、______、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融

诈骗犯罪的所得及其产生的收益而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为.

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第8题

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，而以各种方法（）该犯罪所得及其收益的性质和来源的行为。

A.掩饰

B.转移

C.隐瞒

D.存入

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第9题

下列关于现代意义的“洗钱”说法中正确的是()。

A.洗钱主要以隐瞒、掩饰等手段通过某种渠道、方式进行清洗

B.把从合法渠道获得的利益所得，从一个银行账户转入另一账户

C.将脏了的货币洗干净

D.恐怖活动的融资不属于洗钱范围

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第10题

下列哪些掩饰、隐瞒走私、毒品、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为属于洗钱罪的行为？( )

A.提供资金账户的

B.协助将财产转换为现金或者金融票据的

C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

D.协助将资金汇往境外的

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第11题

下列哪些掩饰、隐瞒走私、毒品、黑社会、恐怖组织、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为属于洗钱罪的行为？()

A.协助将资金汇往境外的

B.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

C.协助将财产转换为现金或者金融票据的

D.提供资金账户的

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