题目内容
（请给出正确答案）
A.客户更名前后渠道不一致
B.风险客户需销售经理审核判定正常后
C.人脸抓拍（到访日期）早于线上报备日期
D.联动、泛营销、老带新推荐的客户，由销售员、前台录入云客系统
答案
ACD
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A.预存≥套餐价值
B.不欠费、不离网、状态正常
C.宽带未激活按照酬金标准的 50%结算
D.因欠费原因未结算的次月给予补判，符合要求的给予补结
A.该处分属于从业人员处罚信息，需报送银保监局
B.该处分将通过系统在行业内共享，时限5年
C.当地银保监局在审核其管理人员资格时，可能因存在处分信息不予核准
D.某甲为间接责任人，不需要记录处分信息
A.由较低风险级别向上调整的，注明理由后无需审核可直接调整。
B.由中风险及以下级别逐级向下调整的，需注明理由后上报二级分行相关部门审核。
C.极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报总行相关部门审核。
D.对于客户部门和反洗钱主管部门意见不一致的，需提交一级分行承担反洗钱职责的专业委员会审批。
A.如最终判定符合赔付条件的，对品牌门店的渠道佣金按照项目正常返佣或垫佣时间发放
B.客户认购后最终退房的，不予以赔偿；已经赔偿的，需退还已赔偿的金额；拒绝退回的，从下次结佣中优先扣除
C.按照甲方反查规则，认购后归为甲方客户的单子，不予以赔付（如融创项目电话回访）
D.如遇无法按照上述处理规则判定的情况，根据事实情况另议
A.背景审核中银行按照展业三原则确认企业具有对冲外汇风险敞口的真实需求。
B.交易渠道分为线下柜台式交易渠道和线上自助式交易渠道
C.银行需核实客户准入、适合度评估
D.交易达成、存续期管理、特殊处理均处于交易后办理流程
