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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

洗钱是指犯罪分子通过一系列金融账户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资

金的最终目的。我国的《金融机构反洗钱规定》规定大额交易的监控范围是()。

A．公司账户人民币大额交易

B．公司账户人民币及外币大额交易

C．个人、公司的人民币大额交易

D．人民币、外币大额交易和可疑交易

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第1题

下列哪些掩饰、隐瞒走私、毒品、黑社会、恐怖组织、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为属于洗钱罪的行为？()

A.协助将资金汇往境外的

B.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

C.协助将财产转换为现金或者金融票据的

D.提供资金账户的

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第2题

下列哪些掩饰、隐瞒走私、毒品、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为属于洗钱罪的行为？( )

A.提供资金账户的

B.协助将财产转换为现金或者金融票据的

C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

D.协助将资金汇往境外的

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第3题

通常，现金流较大的行业会成为犯罪分子洗钱的场所，如银行。

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第4题

外源性金融风险是指当国际金融系统出现大的金融动荡或金融危机的时候，本国金融市场受到外部冲击而遭受一系

列损失的可能性。( )

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第5题

刷卡消费诈骗是指犯罪分子群发短信，以“银行卡消费可能系泄漏个人信息”为由，冒充银联中心或公安民警连环设套，要求将银行卡中的钱款转入所谓的“安全账户”或套取银行账号、密码从而实施犯罪。（)

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第6题

互换是指两个或两个以上的当事人按照预先约定的条件，在约定的时间内相互交换一系列支付款项，以达到转移、分

散和降低风险的一种互利金融交易。( )

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第7题

通过甲基转移作用的程序可以把乙醇胺（HOCH2CH2NH2)转化成胆碱离子写出转移一个甲基到乙醇胺上的一系列反应

通过甲基转移作用的程序可以把乙醇胺(HOCH₂CH₂NH₂)转化成胆碱离子写出转移一个甲基到乙醇胺上的一系列反应式。

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第8题

因为商品和服务进出口以及收入转移等交易活动产生的外汇收支计入（)A．经常账户B．资本和金融账户

因为商品和服务进出口以及收入转移等交易活动产生的外汇收支计入()

A．经常账户

B．资本和金融账户

C．储备资产

D．净误差与遗漏

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第9题

美国注册物业管理经理人需通过一系列考试，包括物业维护运营、人力资源管理、营销与出租、金融操

作、资产管理、风险管理等。()

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第10题

物流是将物的实体通过空间上的位移和时间上的延续，由生产领域向消费领域转移过程中的一系列的物的实体运行，其功能主要有（)等。

A.配送

B.储存

C.包装

D.流通加工

E.生产

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第11题

下列表述正确的是______。

A.资产物量其他变化账户记录一定时期内资产负债完全由于价格变化而形成的持有资产(或负债)的收益和损失

B.重估价变化账户记录那些不仅引起资产和负债价值发生变化而且会引起其物量也发生变化的异常事件

C.金融账户记录所有发生在各机构单位及国外之间的金融交易所引起的金融资产和负债的变动

D.资本账户记录与金融资产获得有关的交易和涉及财产再分配的资本转移

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