题目内容
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[多选题]
对于非加强型尽职调查的汇出汇款业务，应对以下所列要素进行系统自动筛查()。
A.付款人名称及地址
B.付款行名称及地址
C.收款人名称及地址
D.付款直接参与行行号
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A.为我行NRA客户办理货物贸易项下对公国际汇款业务
B.为我行客户办理交易对手为NRA客户的国际汇款业务
C.开立外汇账户
D.业务单据要素命中我行内部关注名单
A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的。
B.资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。
C.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务。
D.交易双方涉及特定国家/地区或FATF洗钱高风险国家/地区的。
A.客户股权结构等重要信息发生变更
B.开立外汇结算户
C.异地开立结算账户
D.客户ccs风险等级为2级
A.客户部门
B.反洗钱主管部门
C.合规管理委员会
D.风险管理部门
A.客户与我行合作业务一年及以上，企业内部合规管理体系完善，未发生过重大风险合规事件
B.客户CCS等级为中风险及以下
C.客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
D.客户为行业重点客户、总行一级分行核心客户，或世界五百强企业，或年度进出口额等值1000万美元及以上
A.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机
B.经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
C.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
