题目内容
（请给出正确答案）
A.账户交易异常，多次收到交易所等监管部门协查、警示，未按要求开展重新识别工作
B.未对风险账户采取强化识别措施和按规定上报可疑交易报告
C.未根据账户风险状况的变化及时调整客户风险等级并采取后续控制措施
D.以上都是
答案
D、以上都是
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A.将税务犯罪增列为洗钱上游犯罪
B.明确提出实施风险为本方法
C.增加防范资质大规模杀伤性武器扩散活动的新标准
D.增加了金融集团在集体层面建立与风险相匹配的反洗钱与反恐怖融资制度的要求
A.有利于及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定
B.有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全
C.有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为
D.有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义
E.有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象
A.是计算机信息系统安全监察和安全防范、安全管理工作中的重要组成部分
B.是贯彻落实有关安全法规，强化计算机信息系统安全管理的规范性要求
C.是公安机关了解掌握计算机信息系统应用单位内部安全管理情况的手段
D.是国家法规的要求，也是所有计算机使用单位和用户，以及公民应有的职 责和义务
A．反洗钱工作由央行单独管理
B．反洗钱工作由银监会统一管理
C．反洗钱工作只涉及银行、农村信用社、邮政储蓄等机构
D．金融机构应当按照规定报告人民币、外币大额交易和可疑交易
A.A.学校工会应当对代表进行培训。
B.B.教代会代表有认真宣传、贯彻教代会决议的义务。
C.C.教代会代表的履职情况不需接受教职工的评议监督。
A.这种行为属于思想意识问题，并没有触犯法律
B.已经构成了犯罪，必须得到法律制裁
C.用户应引起高度警惕，增强防范意识
D.人们都应自觉遵守网络道德规范
A.述职报告重在展示履职的思路、能力和业绩，职责外的概莫涉及。
B.述职报告要强化工作业绩。
C.领导干部的述职报告可以把所属的单位和人员取得的成绩均归为己有。
D.述职报告一般围绕自己岗位履行过程中“德、能、勤、绩”四个方面的表现，重点陈述自己的工作实绩。
