题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求公司提供客户、账户、交易信息及其他反洗钱信息的，公司各部门、分支机构和子公司可以直接向对方提供（）
答案
否
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A.现场检查
B.行政处罚
C.刑事调查
D.传唤负责人
E.约谈
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单
A.第一季度
B.第二季度
C.第三季度
D.第四季度
A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B.可以立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D.如第三方机构未履行客户身份识别义务的责任由第三方机构自行承担
A、确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B、可以立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C、在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D、如第三方机构未履行客户身份识别义务的责任由第三方机构自行承担
A.临时报告 月度报告 季度报告
B.月度报告 季度报告 年度报告
C.临时报告 季度报告 年度报告
D.临时报告 周报告 月度报告
A.客户及其业务
B.风险状况
C.资金来源
D.以上都是
