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[判断题]

通过账户汇出境外汇款时，客户支付费用的账户可以与汇款账户相同，也可以使用其它账户，但是必须是同一CIF客户号下的账户。（）

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第1题

当在本机构已开立账户的客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币1万元或者等值1000美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整的登记相关汇款交易信息。对于所登记的汇款人信息，金融机构应通过()等合理途径进行核实。

A.核对客户有效身份证件

B.查看已留存的客户有效身份证件

C.留存客户的其他身份证明文件

D.进行联网核查

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第2题

虽然小额支付系统7*24小时运行，但20111生成挂账后需总行处理中心人工核销汇出，故周末通过20111办理跨行汇款，资金无法汇出无法当天到账；20237汇兑通为自动汇出，但该交易需要“运营主管”授权。故周末应引导客户通过自助渠道办理（）

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第3题

境外放款资金汇出时，银行应及时准确地向RCPMIS系统报送有关账户信息、跨境收支信息、跨境信贷融资信息，并在收支信息的交易附言中添加（）字样说明。

A.跨境汇款

B.境外汇款

C.境外放款

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第4题

如遇境外汇款业务系统提示汇出人为分拆名单内客户时，电报费应收取为（）

A.150元

B.80元

C.经过经营团队审批后，仍可根据实际情况减免

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第5题

客户办理跨境人民币汇款业务时，需填写《大连银行境外汇款申请书》《跨境业务人民币结算付款说明》，留存收款人名称、地址、账号、收款行名称及地址（SWIFT代码）等信息并加盖单位预留印鉴，提交我行跨境人民币业务管理办法要求的有效凭证和商业单据。《大连银行境外汇款申请书》作为跨境人民币业务的支付凭证，对公客户支付密码签约账户在跨境支付时，须签发凭证编制支付密码，“业务种类”应选择“汇兑凭证”，并将密码器显示的“凭证号码”和“支付密码”标注在申请书右上角（）

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第6题

银行收到持票人送存的银行汇票，如果持票人未在银行开立账户，其处理( )。

A.借记联行来账，贷记应解汇款

B.借记联行来账，贷记单位活期存款

C.借记汇出汇款，贷记应解汇款

D.借记联行往账，贷记应解汇款

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第7题

客户通过个人网银、手机银行、电话银行、电视银行等非柜面渠道办理汇款业务时，除向本人本行账户汇款外，单日累计金额超过（）万元的，需要采用数字证书等安全可靠的支付指令验证方式

A.2

B.5

C.10

D.30

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第8题

发生集中取款事件后，农商银行应()。

A.及时调拨清算备付金，保证清算资金账户足额应对线上支付

B.根据业务优先级和金额调整线上业务排队队列，将取款额度小、涉及客户多的往账业务优先汇出，严格控制影响面。

C.调整客户网上银行、手机银行、自助设备等支付限额，保证客户支取需要

D.第一时间发布澄清公告

E.协调地方政府、监管部门和银行业协会正面发声、引导舆论

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第9题

境内机构自汇出前期费用之日起（)内仍未完成境外直接投资项目核准程序的，应将境外账户剩余资金调回原汇出资金的境内外汇账户。

A.3个月

B.6个月

C.9个月

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第10题

下列业务中，客户可以通过电子银行办理的有（)。

A.支付缴费

B.贷款还款

C.转账汇款

D.账户升级

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第11题

核心系统正常，国际支付影像自动处理系统故障，后台无法调阅客户汇款影像资料，前台应对客户提出的每一笔汇出汇款申请书进行扫描，并发送至支付清算部（）

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