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[判断题]

小于等值100美元(含)的结汇业务均无须录入外管个人结售汇系统()

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第1题
柜员找零、转利息结汇及其他小于等值100美元(含)的结汇不纳入外汇局个人结算汇系统审核的业务。()
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第2题
办理以下个人结售汇业务,可以不纳入外汇局个人结售汇系统审核的业务有()。

A.柜台找零转利息结汇及其他小于等值100美元的结汇

B.境内卡境外使用购汇还款

C.境外卡通过自助设备提取人民币现钞

D.办理100美元的西联汇款收汇结汇

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第3题
根据《中国邮政储蓄银行个人外汇业务合规工作手册(2019年修订版)》(邮银制〔2019〕265号),每笔购汇业务,以及单笔金额≥等值()美元(含)的结汇业务,均需审核客户有效身份证件并留存其复印件

A.120

B.200

C.100

D.150

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第4题
通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值1000美元(含1000美元)的结汇可不纳入个人外汇监测系统。()
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第5题
以下关于个人结售汇,描述正确的是()。

A.自2009年1月1日起,全国各分行个人结售汇的办理时间(含柜台和自助渠道)为:8:30-17:30

B.春节和国庆七天长假不受理个人结售汇业务

C.各分行在周末和节假日可以为单个客户办理超过五万美元(或等值其它外币)的结汇或售汇业务

D.各行部在休息日暂不受理等值20000美元以上的非美元、港币等小币种结汇业务

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第6题
在个人系统出现全国性系统故障时,国家外汇管理局将通过国家外汇管理局应用服务平台发布信息,启动应急业务办理。应急期间,银行应如何办理,以下说法正确的是()。

A.对单笔等值3万美元(含)以下的个人结汇、购汇及单笔等值5千美元(含)以下的外币现钞存取和结汇,审核个人有效身份证件办理。

B.对单笔等值5万美元(含)以下的个人结汇、购汇及单笔等值1万美元(含)以下的外币现钞存取和结汇,审核个人有效身份证件办理。

C.对单笔等值5万美元以上的个人结汇、购汇及单笔等值1万美元以上的外币现钞存入和结汇,按照真实性审核原则,审核相关证明材料;对单笔等值5千美元以上的外币现钞提取,审核本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。

D.对单笔等值3万美元以上的个人结汇、购汇及单笔等值1万美元以上的外币现钞存入和结汇,按照真实性审核原则,审核相关证明材料;对单笔等值5千美元以上的外币现钞提取,审核本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。

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第7题
国家外汇管理局启动应急预案时,应急期间的业务审核及办理要求如下()
A.凭本人有效身份证件即可办理的情况:单笔等值5万美元(含)以内个人结汇,单笔等值5万美元(含)以内境内个人和外国人永久居留身份证的境外个人购汇B.凭有效证件和相关证明材料办理的情况:不占额度的结汇和购汇C.手持现钞结汇单笔超过等值10000美元,以及购汇提钞单笔超过等值1万美元须审核现钞相关资料D.外交官办理结/购汇仅凭有效身份证件即可
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第8题
未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇,当日累计等值()美元(含)以下, 凭本人有效身份证件在银行办理。

A.1万

B.2万

C.5万

D.5000

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第9题
个人向外汇储蓄账户存入外币现钞或手持现钞结汇(个人结售汇系统查询额度内),当日累计等值()美元以下(含)的,可以在银行直接办理。

A.1000

B.2000

C.5000

D.10000

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第10题
个人分拆结售汇行为主要特征有()

A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇

B.3个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构

C.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户

D.个人在3日内从同一外汇储蓄账户3次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇

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第11题
单笔结汇金额超过等值1000美元的,需逐笔将个人结汇信息纳入国家外汇管理局的个人外汇业务监测系统管理()
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